Frode e riciclaggio per Latina calcio


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Frode e riciclaggio per Latina calcio

Tra loro ex deputato Maietta, società fantasma in Svizzera

(ANSA) – LATINA, 16 APR – Tredici ordinanze di custodia
cautelare sono state eseguite questa mattina nell’ambito di
un’operazione congiunta tra Squadra mobile di Latina e comando
provinciale della Gdf, con il supporto del Servizio centrale
operativo della polizia e del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Finanza. Associazione a delinquere finalizzata
al riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al
trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta
e a reati tributari e societari i reati contestati a vario
titolo. Al centro delle indagini l’ex deputato pontino di Fdi ed
ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta, 47 anni,
commercialista, considerato promotore dell’organizzazione.
Scoperte società fantasma, 4 in Svizzera e 4 a Latina, che hanno
movimento ingenti capitali che venivano usati per illecito
arricchimento personale, per acquisizioni immobiliari e per il
finanziamento occulto della società sportiva Us Latina Calcio,
che militava nel campionato di serie B e che poi era stata
dichiarata fallita.



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Updated: 16 aprile 2018 — 16:26
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